Finanziell

• Berichte zu Zahlungsfähigkeit und wirtschaftlicher Verantwortung.
• Vorinformationen zu Embargos und Führungskräften.
• Identifizierung und Wiederbeschaffung von Vermögenswerten.
• Untersuchung von Fälschungen bei Gründungskapitaleinlagen.
• Internationale Informationen.
• Vermögensverschiebungen.
• Ermittlungen zu Schiffen und Flugzeugen.
• Ermittlungen im Handelsregister und Grundbuchamt.